МТС

10. Корпоративное управление

10. Корпоративное
управление

Структура управления ОАО «МТС» в 2010 году

Единоличный исполнительный орган Общества — Президент

Общее собрание акционеров

Коллегиальный исполнительный орган — Правление

Совет директоров

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Б

лагодаря существующей в Компании высокоэффективной системе корпоративного управления ОАО «МТС» удается не только поддерживать баланс интересов акционеров и руководства, но и осуществлять взаимодействие между ними на основе доверия, высокой культуры деловых отношений и этических норм, что наглядно показывает сложившаяся в бизнес-кругах безупречная деловая репутация Компании.

Главными характерными чертами корпоративного управления для ОАО «МТС» являются:

  • всесторонняя защита прав и интересов акционеров;
  • прозрачность (раскрытие) соответствующей финансовой информации и информации о деятельности Компании;
  • возможность осуществления контроля за деятельностью Правления Компании;
  • независимость Совета директоров в определении стратегии Компании, утверждении бизнес-планов и важнейших хозяйственных решений;
  • централизация принятия решений по ключевым вопросам деятельности.

Компания стремится в сфере корпоративного управления соответствовать международным стандартам. Мы соблюдаем Кодекс этических норм и Кодекс корпоративного поведения, содержащие целый ряд важнейших постулатов, адресованных как директорам, так и руководителям Компании (подробнее информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения изложена в Приложении 1). МТС в полной мере исполняет требования законодательства в отношении установленных процедур при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью (подробнее информация о соблюдении процедур одобрения сделок изложена в Приложении 2).

В Компании действуют корпоративные документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля. Ознакомиться с данными положениями можно по ссылке http://www.company.mts.ru/ir/control/regulations/.

ОАО «МТС» придерживается единой корпоративной политики в отношении дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является. Все сделки со связанными сторонами совершались на рыночных условиях.

Компания стремится постоянно совершенствовать корпоративное управление, используя опыт других компаний, отслеживая последние изменения законодательства и передовых стандартов в этой области и внося соответствующие коррективы в свою систему корпоративного управления. В целях совершенствования системы корпоративного управления в отчетном году утверждена новая редакция Устава ОАО «МТС» и Положения об общем собрании акционеров ОАО «МТС». Необходимость утверждения данных документов в новой редакции была обусловлена изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерах обществах».

Утвержденные документы представляют больше гарантий акционерам, инвесторам и партнерам Компании, формируют командный дух, стремление работать и добиваться значительных результатов.

ОАО «МТС» раскрывает информацию в форме: годового отчета, ежеквартальных отчетов, списков аффилированных лиц, существенных фактов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность, сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг.

Для обеспечения информационной прозрачности в Компании действует Положение об информационной политике, размещенное на сайте ОАО «МТС» по адресу: http://www.company.mts.ru/ir/control/regulations/disclosure_policy/

Рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s*

Standard & Poor’s

4 апреля 2011 года ОАО «МТС» присвоен самый высокий рейтинг корпоративного управления (GAMMA)  в странах СНГ.

Действующие рейтинги GAMMA на уровне GAMMA 7  также присвоены бразильским банкам Santander Brazil SA и Banco Bradesco SA. 

Более высоких рейтингов корпоративного управления на данный момент нет.

* Международная рейтинговая компания Standard & Poor’s, в основу де­ятельности которой положены принципы добросовестности, непред­взятости и новаторства, на протяжении вот уже 150 лет является одним из мировых лидеров в области анализа рисков. В 1998 году Standard & Poor’s начала разрабатывать критерии и методологию оценки практики корпоративного управления, а с 2000 года — проводить независимый ин­терактивный анализ системы корпоративного управления в компаниях и банках. 

** GAMMA — аббревиатура, образованная от английских слов governance, accountability, management metrics и analysis (управление, подотчетность, менеджмент и анализ).

Структура управления ОАО «МТС» в 2010 году

Структура управления ОАО «МТС» в 2010 году

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью и определение стратегии развития общества осуществляет Совет директоров.

Исполнительные органы — Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный исполнительный орган Общества) — осуществляют оперативное управление текущей деятельностью Компании. 

В соответствии с требованиями российского законодательства независимый аудитор и Ревизионная комиссия осуществляют контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Общее собрание акционеров

Акционеры Компании участвуют в управлении Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Посредством голосования акционеры могут значительным образом воздействовать на бизнес. В частности, к полномочиям собрания акционеров относится избрание ключевых органов управления и контроля Компании, одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, выплата (объявление) дивидендов, ряд других важных вопросов.

В 2010 году состоялось годовое общее собрание акционеров (24.06.2010 г.) и внеочередное общее собрание акционеров (23.12.2010 г.). Протоколы собраний акционеров размещены по адресу: http://www.company.mts.ru/ir/control/shareholders_meetings/resolution/. Материалы к собраниям акционеров размещены по адресу: http://www.company.mts.ru/ir/control/shareholders_meetings/materials/.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24 июня 2010 года, были рассмотрены следующие вопросы:

  • об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС» по результатам 2009 года (в том числе выплата дивидендов);
  • об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС»;
  • об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС»;
  • об утверждении аудитора ОАО «МТС»;
  • об утверждении Устава ОАО «МТС» в новой редакции;
  • об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.

На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 23 декабря 2010 года, были рассмотрены вопросы:

  • о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Капитал», Закрытого акционерного общества «МТС», Закрытого акционерного общества «Оператор Cвязи», Закрытого акционерного общества «Объединенные ТелеСистемы», Открытого акционерного общества «КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы» и Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-Директ»;
  • о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Дагтелеком»;
  • о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Евротел»;
  • об увеличении уставного капитала ОАО «МТС» путем размещения дополнительных акций;
  • о внесении изменений и дополнений в Устав.

Совет директоров

Совет директоров ОАО «МТС» является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании. Совет директоров представляет интересы акционеров, будучи ответственным за рост стоимости бизнеса посредством организации эффективного управления. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Основными целями Совета директоров являются:

  • разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль над ее реализацией;
  • обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
  • повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
  • сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
  • защита прав и законных интересов акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаем, предусмотренных Уставом и законодательством. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Президента Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным графиком проведения заседаний.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 10 календарных дней до проведения заседания.

Внеплановое заседание собирается в течение 15 дней со дня поступления требования о его проведении.

Состав Совета директоров

Совет директоров ОАО «МТС» состоит из 9 (девяти) человек.

В соответствии с мировыми стандартами корпоративного управления и положениями корпоративных документов Компания заинтересована в том, чтобы в Совет директоров входило не менее трех независимых директоров. Критерии независимости члена Совета директоров определены в Положении о Совете директоров ОАО «МТС» (ознакомиться с данным положением можно по ссылке http://www.company.mts.ru/ir/control/regulations/board_of_directors/) и соответствуют передовой международной практике корпоративного управления.

В настоящее время в состав Совета директоров входят три независимых директора. Наличие независимых членов Совета директоров позволяет обеспечить разумный баланс интересов всех заинтересованных сторон: самой Компании, ее акционеров и иных заинтересованных лиц.

24 июня 2010 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МТС», на котором был избран состав Совета директоров Общества, действующий после избрания на протяжении всего 2010 года


Зоммер Рон

Председатель Совета директоров

Зоммер Рон

Родился в 1949 г.

В 1980 г. г-н Зоммер занял пост управляющего директора в немецком филиале Sony Group, в 1986 г. стал председателем правления Sony Deutschland, а в 1990 г. был назначен Президентом и СОО Sony Corporation в США. В 1993 г. Рон Зоммер перешел на ту же должность в Sony Europe.

С мая 1995 г. по июль 2002 г. г-н Зоммер являлся Председателем правления компании Deutsche Telekom AG.

В 2003 г. Рон Зоммер был избран Председателем Международного консультативного совета ОАО АФК «Система».

В 2005 г. в качестве независимого директора вошел в состав Совета директоров ОАО АФК «Система», где исполнял также обязанности председателя Комитета по связям с инвесторами. В 2009 г. г-н Зоммер назначен первым вице-президентом ОАО АФК «Система», руководителем Бизнес-Единицы «Телекоммуникационные активы».

Рон Зоммер ведет обширную деятельность в области корпоративного управления, являясь членом Совета директоров компаний Tata Consultancy Services, Munich Reinsurance, SISTEMA SHYAM TELESERVICES Limited и др., а также членом Международного консультативного совета Blackstone Group.

В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.


Буянов Алексей Николаевич

Заместитель председателя Совета директоров

Буянов Алексей Николаевич

Родился в 1969 г.

Г-н Буянов окончил Московский физико-технический институт (МФТИ).

С 1992 по 1994 г. — стажер-исследователь Института проблем механики (ИПМ) РАН. С 1994 г. работает в ОАО АФК «Система», в 1994—1995 гг. занимал различные должности в Имущественном комплексе ОАО АФК «Система». В 1995 г. назначен начальником управления «Система-Инвест», затем вице-президентом «Система-Инвест».

В 1997 г. назначен первым вице-президентом «Система-Инвес». С 1998 по 2002 г. являлся вице-президентом ОАО «МТС». В июле 2002 г. назначен вице-президентом ОАО АФК «Система» — руководителем департамента финансовых реструктуризаций. В настоящее время старший вице-президент ОАО АФК «Система», руководитель финансово-инвестиционного комплекса.

Г-н Буянов является членом Совета директоров компаний Sistema Holdings Ltd., ECU GEST HOLDING S.A., а также ряда российских компаний.

В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.


Абугов Антон Владимирович

Член Совета директоров

Абугов Антон Владимирович

Родился в 1976 г.

Окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

В 1995 г. г-н Абугов принимал участие в разработке инфраструктуры и нормативной базы фондового рынка России. В 1995–2002 гг. Антон Абугов работал в должности Директора департамента корпоративных финансов компании «Объединенная Финансовая Группа», где реализовал ряд крупных проектов по привлечению финансирования, стратегическому консультированию, слиянию и поглощению компаний в различных отраслях промышленности России и Восточной Европы.

В 1999 г. он являлся советником компании РАО «ЕЭС России». В период с 2003 по 2006 г. являлся Руководителем Управления корпоративных финансов в ОАО АКБ «Росбанк». В настоящее время занимает должность первого вице-президента ОАО АФК «Система», является руководителем комплекса стратегии и развития.

Г-н Абугов является членом Совета директоров ОАО НК «РуссНефть», ОАО «Башнефть» и др.

В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.


Данстон Чарльз

Член Совета директоров

Данстон Чарльз

Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ОАО «МТС»

Родился в 1964 г.

Окончил Ливерпульский университет.

С марта 2010 г. он занимал пост председателя Совета директоров компаний TalkTalk и Carphone Warehouse.

Является одним из основателей компании Carphone Warehouse в 1989 г., где до 2010 г. занимал пост генерального директора компании.

В 2003 г. он основал компанию TalkTalk и являлся ее генеральным директором до 2010 г.

В настоящее время является членом Совета директоров компаний Best Buy Europe Distributions Limited, The Daily Mail and General Trust, Clareville Capital Partners LLP, Independent Media Distribution PLC и ряда других компаний. Ранее он входил в состав Совета директоров банка Halifax Bank of Scotland.

В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.


Дроздов Сергей Алексеевич

Член Совета директоров

Дроздов Сергей Алексеевич

Родился в 1970 г.

В 1993 г окончил Государственную академию управления (ГАУ) им. С. Орджоникидзе. Кандидат экономических наук.

В 1994—1995 гг. возглавлял управление финансовых инноваций и маркетинга Фонда имущества г. Москвы. С 1995 г. работает в ОАО АФК «Система». В 1995—1998 гг. исполнительный директор департамента развития и инвестиций корпорации, в 1998—2002 гг. был вице-президентом, и.о. президента, первым вице-президентом ОАО «Система-Инвест». С апреля 2002 г. являлся руководителем департамента корпоративной собственности корпорации, с 15 мая 2002 г. назначен и.о. первого вице президента ОАО АФК «Система», в сентябре 2002 г. назначен первым вице-президентом ОАО АФК «Система», с апреля 2005 г. — старшим вице-президентом — руководителем имущественного комплекса.

Г-н Дроздов является членом Совета директоров ОАО «Связьинвест», ОАО «Башнефть», ОАО НК «РуссНефть и других российских компаний

В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.


Евтушенкова Татьяна Владимировна

Член Совета директоров

Евтушенкова Татьяна Владимировна

Родилась в 1976 г.

Окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Являлась советником Президента ОАО «МТС» в период 2007—2008 гг. До прихода в Компанию в октябре 2002 г. г-жа Евтушенкова работала в компании «Система Телеком» в должности директора департамента инвестиций с декабря 1999 г.

В 2002—2007 гг. являлась вице-президентом ОАО «МТС» по стратегии и развитию.

С 2008 г. является советником Президента Сбербанка России ОАО.

В течение отчетного года член Совета директоров владела обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 136 968 штук.


Миллер Стэнли

Член Совета директоров

Миллер Стэнли

Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ОАО «МТС»

Стэнли Миллер родился в 1958 г.

Получил степень в области права и администрирования в Университете Южной Африки и степень по управлению персоналом в Институте управления и торговли в Кейптауне, Южная Африка. Кроме того, он является выпускником нескольких программ по бизнес-управлению, включая программу Proteus Leadership в Лондонской Бизнес-Школе.

С 1998 по 2010 г. он занимал ряд руководящих постов в концерне KPN (Нидерланды), включая пост генерального директора KPN Mobile International, генерального директора и председателя наблюдательного совета компании E-Plus, генерального директора и председателя Совета директоров компании BASE в Бельгии. С 1991 по 1997 г. Стэнли Миллер занимался операционным и корпоративным управлением в Группе компаний NetHold, в том числе являлся генеральным директором компании Telepiu в Италии. Ранее он занимал пост генерального директора компании Electronic Media Network в Южной Африке и в Нидерландах.

Стэнли Миллер является членом Совета директоров AINMT (AB) Sweden, KPN Royal NV, E-Plus GMBH Germany, Arrow Creak investments 75 (PTY) LTD South Africa.

Ранее входил в состав Совета директоров Royal KPN, Hutchison 3G UK Ltd, IP Global Net NV и VESTA Technologies.

В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.


Остлинг Пол Джеймс

Член Совета директоров

Остлинг Пол Джеймс

Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ОАО «МТС»

Родился в 1948 г.

Окончил юридический факультет Фордхэмского университета (Fordham University School of Law), в котором также получил степень бакалавра математики и философии. Обладает 30-летним управленческим опытом.

В 2003—2007 гг. — исполнительный директор Ernst&Young, где до этого работал на других руководящих должностях: в 1994—2003 гг. был главным управляющим партнером, в 1985—1994 гг. — вице-президентом и национальным директором по кадровым вопросам, в 1977—1985 гг. — заместителем, помощником генерального юрисконсульта. Карьеру начал в Chadbourne & Parke в должности поверенного отдела судебных разбирательств и корпоративных отношений.

В 2004—2008 гг. г-н Остлинг являлся председателем аудиторского комитета United Services Organization, в 2003—2007 гг. являлся членом Совета директоров организации «Трансатлантический бизнес-диалог» (TABD), сопредседателем Украинского консультативного совета по иностранным инвестициям. Г-н Остлинг также является заместителем председателя Бизнес-совета по международному взаимопониманию (BCIU).

В период 2007—2009 гг. г-н Остлинг занимал должность президента компании KUNGUR Oilfield Equipment & Services.

С 2007 г. является заместителем Председателя Совета директоров Cool nrg. PTY, членом Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк», с 2011 г. — членом Совета директоров Московского аэропорта Домодедово.

В течение отчетного года член Совета директоров акциями ОАО «МТС» не владел.


Шамолин Михаил Валерьевич

Член Совета директоров

Шамолин Михаил Валерьевич

Родился в 1970 г.

В 1992 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт. В 1993 г. получил второе высшее образование в Российской Академии Государственной службы при Президенте РФ. В 1996—1997 гг. прошел программу подготовки для высших руководителей в школе бизнеса Wharton Business School в области финансов и управления.

До прихода в ОАО «МТС» с 2004 г. работал в корпорации «Интерпайп» в Украине в должности управляющего директора ферросплавного бизнеса. С 1998 по 2004 г. работал в международной консалтинговой компании McKinsey&Co.

В ОАО «МТС» приглашен в июле 2005 г. на пост вице-президента по продажам и абонентскому обслуживанию. 15 августа 2006 г. переведен на должность вице-президента, директора бизнес-единицы «МТС Россия». 29 мая 2008 г. Совет директоров ОАО «МТС» назначил Михаила Шамолина на должность Президента Компании.

Решением Совета директоров МТС с 4 марта 2011 г. досрочно прекращены полномочия Президента ОАО «МТС» Шамолина М.В.

С 10 марта 2011 г. Шамолин М.В. назначен на должность Президента ОАО «АФК Система».

Г-н Шамолин является членом Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED, International Cell Holding LTD, ПРАО «МТС УКРАИНА» и др.

В течение отчетного года член Совета директоров владел обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 174 890 акций.

Состав Совета директоров Компании до проведения годового Общего собрания акционеров в 2010 году

  • Зоммер Рон (председатель), 1949 г.р.
  • Буянов Алексей Николаевич (заместитель председателя), 1969 г.р.
  • Абугов Антон Владимирович, 1976 г.р.
  • Гиани Моханбир Сингх, 1951 г.р.
  • Дроздов Сергей Алексеевич, 1970 г.р.
  • Евтушенкова Татьяна Владимировна, 1976 г.р.
  • Кроуфорд Дэниел Элдон, 1939 г.р.
  • Остлинг Пол Джеймс, 1948 г.р.
  • Шамолин Михаил Валерьевич, 1970 г.р.

Изменения, произошедшие в составе Совета директоров ОАО «МТС», связаны с соблюдением Обществом требования Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» об обязательном избрании Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.

За прошедший 2010 год Советом директоров ОАО «МТС» проведено 20 заседаний. В процессе подготовки и принятия решения Совет директоров ОАО «МТС» стремился учитывать интересы акционеров, сотрудников Компании, партнеров, кредиторов, местных сообществ и других заинтересованных групп общества.

Участие директоров в заседаниях Совета директоров в 2010 году

Директор очные заседания заочные заседания
Зоммер Рон1 9 11
Буянов Алексей Николаевич1 9 11
Абугов Антон Владимирович1 8 11
Гиани Моханбир2 3 8
Дроздов Сергей Алексеевич1 9 11
Евтушенкова Татьяна Владимировна1 9 11
Кроуфорд Дэниел2 3 8
Остлинг Пол1 9 11
Шамолин Михаил Валерьевич1 9 11
Данстон Чарльз1 6 4
Миллер Стэнли1 6 4

1 Вошел в состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров
24 июня 2010 г.

2 Не вошел в состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров
24 июня 2010 г.

Секретарь Совета директоров

Основной задачей Секретаря Совета директоров ОАО «МТС» является обеспечение соблюдения органами управления Компании требований законодательства и внутренних нормативных документов Компании, гарантирующих реализацию прав и интересов ее акционеров.

Нормативной базой для осуществления Секретарем Совета директоров ОАО «МТС» своих функций служит, кроме Устава, Положение о Совете директоров ОАО «МТС», утвержденное на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» 25 июня 2009 года.

С 2006 года и по настоящее время полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «МТС» исполнял Калинин Максим Александрович —директор по корпоративному управлению ОАО «МТС».

В 2010 году директор МТС по корпоративному управлению Максим Калинин стал победителем V Национальной премии «Директор года»* в номинации «Директор по корпоративному управлению — корпоративный секретарь».

Максим Калинин

«Сегодня для российского рынка развитие уровня корпоративного управления является стратегической задачей, учитывая, что в нашей стране становление этой важнейшей функции взаимодействия инвесторов с корпорациями началось чуть больше десятилетия назад. И мы признательны, что экспертное сообщество высоко оценило действующие стандарты корпоративного управления МТС, профессионализм нашей команды и реализуемую Компанией стратегию по повышению качества корпоративного управления», — отметил директор МТС по корпоративному управлению Максим Калинин.

* Национальная премия «Директор года» является общественной наградой, вручаемой за достижения в сфере корпоративного управления. Премия учреждена Ассоциацией независимых директоров при поддержке PwC и проводится ежегодно с 2006 года. C 2009 года партнером Национальной премии «Директор года» является Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Основные вопросы, рассмотренные советом директоров в 2010 году

  1. Об утверждении списков участников Программы долгосрочного материального поощрения сотрудников ОАО «МТС».
  2. О внесении изменений в Устав ОАО «МТС».
  3. О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ОАО «МТС».
  4. Об определении позиции ОАО «МТС» по вопросам участия представителей ОАО «МТС» в голосовании и голосования по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО «МТС».
  5. Отчет о выполнении стратегии Корпоративной социальной ответственности Группы МТС по итогам 2009 года.
  6. Об участии ОАО «МТС» в других организациях
  7. Об одобрении сделок, цена которых превышает 100 млн долларов США.
  8. О внесении корректировок в график работы Совета директоров ОАО «МТС» на 2010 год.
  9. Об изменениях в количественном и персональном составе Правления ОАО «МТС».
  10. О ликвидации Специального комитета при Совете директоров ОАО «МТС».
  11. О внесении изменений в условия трудового договора (контракта), заключенного с Президентом ОАО «МТС» (Об утверждении КПЭ и индивидуальных задач Президента ОАО «МТС» на 2010 год).
  12. О внесении изменений в позиционирование бренда ОАО «МТС».
  13. Об утверждении типовой редакции Положения о филиале ОАО «МТС» «Макро-регион» и Положения о филиале ОАО «МТС» в г. Рязань.
  14. О внесении изменений в условия трудового договора (контракта), заключенного с Президентом ОАО «МТС» (Об утверждении КПЭ и индивидуальных задач Президента ОАО «МТС» на 2009 год).
  15. Отчет о выполнении бюджета ОАО «МТС» и программы CAPEX за 2009 год, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета ОАО «МТС» на 2010 год (включая отчет по CDI и ADR).
  16. О внесении корректировок в бюджет ОАО «МТС» на 2010 год.
  17. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего контроля и аудита ОАО «МТС», включая отчет об эффективности системы управления рисками в ОАО «МТС» за 2009 год.
  18. Отчет о выполнении стратегии Корпоративной социальной ответственности Группы МТС по итогам 2009 года.
  19. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».
  20. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МТС» и Ревизионную комиссию ОАО «МТС» на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС».
  21. О кандидатуре аудитора ОАО «МТС» на 2010 год.
  22. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».
  23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  24. О внесении изменений в Положения о филиалах ОАО «МТС».
  25. Отчет о выполнении бюджета ОАО «МТС» и программы CAPEX за I квартал 2010 год, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета ОАО «МТС» на 2010 год.
  26. Отчет об управлении рисками в ОАО «МТС».
  27. О стратегии ОАО «МТС».
  28. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «МТС», рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности и заключений аудиторов и ревизионной комиссии.
  29. О рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов ОАО «МТС».
  30. О материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».
  31. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.
  32. Об избрании Председателя и заместителя председателя Совета директоров ОАО «МТС».
  33. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «МТС».
  34. Об определении статуса членов Совета директоров ОАО «МТС».
  35. О формировании комитетов при Совете директоров ОАО «МТС».
  36. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего контроля и аудита ОАО «МТС», включая отчет об эффективности системы управления рисками в ОАО «МТС» за 2009 год.
  37. О состоянии качества связи (голос и дата) в Москве/МО и в международном роуминге.
  38. Об утверждении организационной структуры ОАО «МТС» в виде перечня основных структурных подразделений ОАО «МТС», находящихся в прямом подчинении Президента ОАО «МТС». (Ликвидация Блока по техническому развитию, включение в Коммерческий блок Департамента по работе со стратегическими партнерами).
  39. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
  40. Отчет об оценке эффективности работы Совета директоров ОАО «МТС».
  41. Отчет о выполнении бюджета ОАО «МТС» и программы CAPEX за первое полугодие 2010 год, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета ОАО «МТС» на 2010 год (включая отчет по CDI и ADR).
  42. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего контроля и аудита ОАО «МТС», включая отчет об эффективности системы управления рисками в ОАО «МТС» за первое полугодие 2010 года.
  43. О результатах оценки организационной зрелости активов ОАО «МТС».
  44. Об изменениях в составе Правления ОАО «МТС».
  45. О создании специального комитета при Совете директоров ОАО «МТС».
  46. О филиалах ОАО «МТС».
  47. О стратегии ОАО «МТС»: результаты стратегических сессий.
  48. Об утверждении бюджета Группы МТС на 2011 год.
  49. О стратегии развития ОАО «МГТС».
  50. Об анализе действующей системы управления закупочной деятельностью в ОАО «МТС».
  51. О совершенствовании процесса охраны коммерческой тайны ОАО «МТС».
  52. О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в советы директоров (наблюдательные советы) зарубежных дочерних компаний.
  53. Об утверждении графика работы Совета директоров ОАО «МТС» на 2011 год.
  54. Об одобрении соглашений о компенсации расходов и убытков (Indemnification Agreements), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
  55. Об опционной программе ОАО «МТС».
  56. О внесении изменений в условия трудового договора (контракта), заключенного с Президентом ОАО «МТС» (Об утверждении КПЭ и индивидуальных задач Президента ОАО «МТС» на 2011 год).
  57. О принципах оценки эффективности деятельности топ-менеджеров ОАО «МТС».
  58. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МТС».
  59. Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «МТС».
  60. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения о вознаграждении членов Совета директоров

Порядок и условия выплаты членам Совета директоров ОАО «МТС» вознаграждения определяется согласно утвержденному Общим собранием акционеров ОАО «МТС» Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС» (ознакомиться с данным положением можно по ссылке http://www.company.mts.ru/ir/control/regulations/bod_compensation/ ).

Вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров ОАО «МТС» выплачиваются Обществом членам Совета директоров, являющимся независимыми директорами, а также членам Совета директоров, не являющимися работниками или членами органов управления компаний, входящих в группу лиц Общества.

В соответствии с указанным положением членам Совета директоров ОАО «МТС» в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «МТС». Компенсации выплачиваются по фактически произведенным и документально подтвержденным целевым расходам на проезд до места назначения и обратно, расходам по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иным документально подтвержденным расходам. Также членам Совета директоров компенсируются прочие расходы в сумме, составляющей не более 200 тыс. долларов США в год.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества осуществляется в трех формах:

  • Базовое вознаграждение

Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение корпоративного года и не зависит от количества заседаний, в которых принял участие Директор.

Размер базового вознаграждения Директора составляет 250 тыс. долларов США за корпоративный год, Председателя Совета директоров — 275 тыс. долларов США за корпоративный год и может быть изменен только по отдельному решению общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества в отчетном году.

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, базовое вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Директора и определяется как произведение величины базового вознаграждения и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к длительности корпоративного года, равному 365 дням.

Базовое вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально не позднее 30 дней после завершения квартала на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества (лицом, выполняющим функции Корпоративного секретаря), а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров. Размер ежеквартальной выплаты равен ¼ базового вознаграждения, а в том случае если полномочия члена Совета директоров возникли после начала отчетного квартала — части квартальной выплаты пропорционально фактически отработанному периоду.

  • Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей

Членам Совета директоров Общества выплачиваются дополнительные вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с работой в комитетах Совета директоров Общества:

  • за работу в обязательных комитетах Совета директоров: Председателю комитета Совета директоров — 25 тыс. долларов 
  • США в год, члену комитета Совета директоров — 15 тыс. долларов США в год (за работу в каждом комитете); за работу в иных комитетах Совета директоров Председателю комитета Совета директоров — 10 тыс. долларов США в год, члену комитета Совета директоров — 5 тыс. долларов США в год (за работу в каждом комитете);
  • за работу в специальных комитетах Совета директоров Председателю комитета Совета директоров — 25 тыс. долларов США в год, члену комитета Совета директоров — 20 тыс. долларов США в год (за работу в каждом комитете).

Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается Обществом ежеквартально, равными долями, не позднее 30 дней по завершении квартала, на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества (лицом, выполняющим функции Корпоративного секретаря), отражающей количество комитетов Совета директоров, в которых участвует каждый директор, а также выписки из протокола заседания Совета директоров, отражающей распределение обязанностей членов комитетов Совета директоров. При досрочном прекращении полномочий вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий директора в течение корпоративного года.

  • Премия по итогам работы за год

Члены Совета директоров получают премию по итогам работы за год в зависимости от величины капитализации Общества по итогам работы Общества при наличии прибыли по стандартам US GAAP.

Размер премии определяется по следующей формуле:

S = ($175 000 × К / P1) × P2,

где S — сумма премии;

К — количество полных месяцев между общими собраниями акционеров Общества, на которых переизбирается независимый директор, деленное на 12 (в случае если в течение корпоративного года независимый директор не переизбирался, то К = 1);

Р1 — средневзвешенная цена 1 (Одной) АДР Общества за 100 дней до даты избрания независимого директора;

Р2 — средневзвешенная цена 1 (Одной) АДР Общества за 100 дней до даты окончания полномочий независимого директора.

При этом максимальная величина премии по итогам работы за год, выплачиваемая директорам, не может превышать 200 тыс. долларов США. При досрочном прекращении полномочий Директора максимальная величина премии, выплачиваемая члену Совета директоров, не может превышать К × 200 тыс. долларов США.

Премия по итогам работы за год выплачивается Обществом на основании Положения и служебной записки Корпоративного секретаря, согласованной с вице-президентом Общества по финансам и инвестициям Общества, не позднее 45 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров.

Общий размер вознаграждения, выплаченный членам Совета директоров в 2010 году, составил 19 678 813 рублей.

Лимит страхования гражданской ответственности членов Совета директоров ОАО «МТС» в соответствии с заключенными договорами:

Период страхования Лимит ответственности/долларов США
cентябрь 2006 — сентябрь 2007 100 млн
октябрь 2007 — октябрь 2008 195 млн
октябрь 2008 — октябрь 2009 250 млн
октябрь 2009 — октябрь 2010 250 млн
октябрь 2010 — октябрь 2011 250 млн

Оценка эффективности деятельности Совета директоров

В соответствии с лучшей международной и российской практикой корпоративного управления, положениями Кодекса корпоративного управления ОАО «МТС» второй год проводит оценку эффективности деятельности Совета директоров (далее — Оценка).

В 2010 году оценка эффективности деятельности Совета директоров была проведена на основе существующей системы оценки методом анкетирования. В ходе анкетирования членам Совета директоров задавалось более 30 вопросов, анкетирование проводилось по 4-балльной системе. Вопросы в основном касались порядка работы, планирования и организации деятельности Совета директоров и комитетов.

По итогам рассмотрения анкет была подготовлена сводная информация с результатами по всем анализируемым критериям, были выявлены приоритетные области для совершенствования, а также подготовлен план мероприятий по совершенствованию норм и процедур работы Совета директоров ОАО «МТС» и комитетов.

Максимальное количество баллов было получено в качестве ответов на вопросы:

  • работа корпоративного секретаря по организации работы Совета директоров и его комитетов;
  • эффективность работы комитетов Совета директоров с точки зрения предоставления специализированного суждения по профильным вопросам повестки дня и предварительной проработки профильных вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров;
  • качество и полнота информации, предоставляемой Совету директоров о финансовом состоянии Общества;
  • периодичность рассмотрения на заседаниях Совета директоров вопросов корпоративного управления;
  • количество, регулярность и длительность заседаний Совета директоров, а также соотношение очных и заочных заседаний;
  • своевременность предварительного направления материалов к заседаниям Совета директоров.

По отношению к результатам 2009 года незначительно уменьшился балл по вопросу «Система обучения и повышения квалификации членов Совета директоров Общества».

Отчет об оценке эффективности Совета директоров был утвержден Комитетом по корпоративному поведению и этике при Совете директоров ОАО «МТС», а также Советом директоров ОАО «МТС» в июле 2010 года.

Комитеты Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Совета директоров в отчетном году продолжили деятельность ранее созданные комитеты: Бюджетный комитет, Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по корпоративному поведению и этике, Комитет по стратегии.

Также в связи с необходимостью контроля за совершением сделки по приобретению долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Система телекоммуникаций, информатики и связи» 9 сентября 2010 г. был создан Специальный комитет независимых директоров при Совете директоров ОАО «МТС» по проекту приобретения долей в уставном капитале ООО «Система телекоммуникаций, информатики и связи».

В связи с завершением проекта по приобретению ОАО «МТС» контрольного пакета акций ОАО «КОМСТАР-ОТС» и с учетом проведенного анализа практики работы Специального комитета независимых директоров по проекту приобретения контрольного пакета акций ОАО «КОМСТАР-ОТС» 17 марта 2010 года Советом директоров МТС было принято решение об упразднении Специального комитета и прекращении полномочий его членов.

24 июня 2010 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МТС», на котором был сформирован состав комитетов при Совете директоров, действующий после избрания на протяжении всего 2010 года.

Схема состава комитетов при Совете директоров

Состав комитетов при Совете директоров ОАО «МТС» до проведения годового Общего собрания акционеров в 2010 году:

  • Бюджетный комитет: Буянов А.Н. (Председатель), Гиани М., Евтушенкова Т.В., Зоммер Р.
  • Комитет по аудиту: Остлинг П. (Председатель), Гиани М., Кроуфорд Д.
  • Комитет по вознаграждениям и назначениям: Остлинг П. (Председатель), Гиани М., Кроуфорд Д.
  • Комитет по корпоративному поведению и этике: Гиани М. (Председатель), Дроздов С.А., Евтушенкова Т.В., Шамолин М.В.
  • Комитет по стратегии: Зоммер Р. (Председатель), Гиани М., Абугов А.В., Евтушенкова Т.В., Хеккер М., Шамолин М.В.

Полномочия комитетов и деятельность в отчетном году

Бюджетный комитет

Бюджетный комитет является вспомогательным органом Совета директоров ОАО «МТС» для подготовки рекомендаций Совету директоров при рассмотрении вопросов подготовки, утверждения, корректировки и надзора за исполнением бюджетов, долгосрочных бизнес-планов и инвестиционных планов ОАО «МТС».

В отчетном году Бюджетный комитет рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:

  • Управление долгом ОАО «МТС»;
  • О дополнительных инвестициях в 3G;
  • О влиянии на бюджет МТС противодействия МегаФону в борьбе за лидерство в России;
  • Реструктуризация долгового портфеля МТС;
  • Об управлении кредитным портфелем МТС на IV кв. 2010 г.;
  • О проекте бюджета ОАО «МТС» на 2011 г. и др.

Комитет по аудиту 

Основной функцией Комитета по аудиту является контроль за ведением бухгалтерского учета, подготовкой финансовой отчетности и аудитом финансовой отчетности ОАО «МТС» и его дочерних компаний.

За отчетный год Комитетом проведен ряд заседаний, на которых приняты решения по таким важным вопросам, как:

  • Обсуждение проекта отчета по финансовым и операционным результатам ОАО «МТС» за IV кв. 2009 г. и 2009 г.;
  • Обсуждение результатов обзора Делойта за IV кв. 2009 г. и 2009 г.;
  • Выбор кандидатуры аудитора для проведения аудиторской проверки в 2010 году;
  • Обсуждение и утверждение Стратегии внутреннего аудита на 2010 год;
  • Рассмотрение и утверждение результатов оценки системы управления рисками и в области систем внутреннего контроля за 2009 г.;
  • Обсуждение и предварительное одобрение Годового отчета по Форме 20-F и др.

Комитет по вознаграждениям и назначениям 

Основной задачей Комитета по вознаграждениям и назначениям является подготовка для Совета директоров ОАО «МТС» рекомендаций относительно приоритетных направлений деятельности Компании по вопросам выработки и реализации кадровой политики, а также стратегии развития в области кадров и вознаграждений.

В отчетном году Комитет по вознаграждениям и назначениям рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:

  • Утверждение КПЭ и индивидуальных задач Президента ОАО «МТС» на 2010 г.;
  • Утверждение кандидатуры директора Департамента внутреннего аудита;
  • Обсуждение HR стратегии и ключевых инициатив в области HR на 2010 г.;
  • О выполнении КПЭ и утверждении размера годового бонуса Президента за 2009 г.;
  • О выполнении КПЭ и утверждении размера годового бонуса, выплачиваемого топ-менеджерам ОАО «МТС» (члены Правления и менеджеры, непосредственно подчиненные Президенту, за исключением Президента);
  • Утверждение кандидата на пост вице-президента по финансам и инвестициям;
  • Предварительная оценка кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, и др.

Комитет по корпоративному поведению и этике 

Основной задачей Комитета по корпоративному поведению и этике является подготовка рекомендаций для Совета директоров относительно приоритетных направлений деятельности Компании по вопросам разработки и внедрения стандартов корпоративного поведения (управления) и этики, а также подготовка рекомендаций относительно стратегии развития Компании в области корпоративного поведения (управления) и этики.

За отчетный год в работе Единой горячей линии МТС существенных нарушений правил корпоративного поведения и этики не было.

За отчетный год Комитетом проведен ряд заседаний, на которых приняты решения по таким важным вопросам, как:

  • О рассмотрении отчета об оценке эффективности работы Совета директоров ОАО «МТС».
  • О рассмотрении отчетов о деятельности представителей ОАО «МТС» в советах директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «МТС».

Комитет по стратегии

Основной задачей Комитета по стратегии является стратегическое развитие Компании и выработка рекомендаций по другим приоритетным направлениям развития Компании.

За отчетный год Комитетом проведено заседание, на которых приняты решения по следующим вопросам:

  • Отчет о выполнении ключевых функциональных стратегий ОАО «МТС» в 2009 г. (маркетинговая стратегия, стратегия в области продаж и обслуживания);
  • О ключевых драйверах актуализации стратегии;
  • Краткий отчет об M&А активности;
  • Отчет по уровню оттока и результатах исследования CDI в сравнении с конкурентами и др.

Специальный комитет независимых директоров по проекту приобретения 100% доли ООО «Система Телеком» 

Основной задачей Специального комитета независимых директоров по проекту приобретения 100% доли ООО «Система Телеком» является контроль условий совершения сделки по приобретению доли ООО «Система Телеком».

В отчетном году Комитет рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:

  • О назначении консультантов по сделке;
  • О предлагаемой структуре сделки;
  • О предлагаемых сроках сделки;
  • Информация по статусу Проекта;
  • Информация о праве собственности на товарные знаки;
  • Предварительные результаты оценки;
  • Информация о результатах переговоров и др.

Единоличный исполнительный орган Общества — Президент

В соответствии с Уставом ОАО «МТС» Президент Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Компании и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Целью деятельности Президента ОАО «МТС» является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности ОАО «МТС», его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества. Президент представляет точку зрения исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров. Президент возглавляет Правление Общества и организует его работу. Президент Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов избранных членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В своей деятельности Президент Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 

Положении о Президенте ОАО «МТС» утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» 23 июня 2006 года (ознакомиться с данным положением можно по ссылке http://www.company.mts.ru/ir/control/regulations/ceo/).

В течение 2010 года функции Единоличного исполнительного органа (Президента) ОАО «МТС» осуществлял Шамолин Михаил Валерьевич. Решением Совета директоров «МТС» с 4 марта 2011 года досрочно прекращены полномочия Президента ОАО «МТС» Шамолина М.В.

С 10 марта 2011 года Шамолин М.В. назначен на должность Президента ОАО «АФК Система».


Михаил Шамолин

Президент ОАО «МТС» до 4 марта 2011 г.

Шамолин Михаил Валерьевич

Избран Президентом ОАО «МТС» решением Совета директоров 29 мая 2008 г. (Протокол № 120) с 30 мая 2008 г. сроком на 3 года.

Михаил Шамолин родился в 1970 г.

В 1992 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт. В 1993 г. получил второе высшее образование в Российской Академии Государственной службы при Президенте РФ. В 1996—1997 гг. прошел программу подготовки для высших руководителей в Школе бизнеса Wharton Business School в области финансов и управления.

До прихода в ОАО «МТС» с 2004 г.а работал в корпорации «Интерпайп» в Украине в должности управляющего директора ферросплавного бизнеса. С 1998 по 2004 г. работал в международной консалтинговой компании McKinsey&Co.

В ОАО «МТС» приглашен в июле 2005 г. на пост вице-президента по продажам и абонентскому обслуживанию. 15 августа 2006 г. переведен на должность вице-президента, директора бизнес-единицы «МТС Россия». 29 мая 2008 г. Совет директоров ОАО «МТС» назначил Михаила Шамолина на должность Президента Компании.

Решением Совета директоров МТС  с 4 марта 2011 г. досрочно прекращены полномочия Президента ОАО «МТС» г-на Шамолина М.В. 

С 10 марта 2011 г. г-н Шамолин М.В. назначен на должность Президента ОАО «АФК Система».

Г-н Шамолин является членом органов управления SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED, International Cell Holding LTD,  ПРАО «МТС УКРАИНА» и др.

В течение отчетного года владел обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 174 890 акций.


Дубовсков Андрей Анатольевич

Президент ОАО «МТС» с 5 марта 2011 г.

Дубовсков Андрей Анатольевич

Избран Президентом ОАО «МТС» решением Совета директоров 4 марта 2011 г. (Протокол № 177) с 5 марта 2011 г. сроком на 3 года

Андрей Дубовсков родился в 1966 г. 

В 1993 г. окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова,  специальность — режиссер.

Возглавлял бизнес-единицу «МТС Украина» с января 2008 г. В ноябре 2007 г. приступил к работе в «МТС Украина» в качестве первого заместителя генерального директора. В 2006—2007 гг. был директором макрорегиона МТС «Урал», с 2004 по 2006 г. занимал пост директора филиала МТС в Нижнем Новгороде. С 2002 по 2004 г. был генеральным директором компании Группы «Теле2» в Нижнем Новгороде. 

До марта 2011 г. являлся Генеральным директоров ПрАО «МТС УКРАИНА».

Г-н Дубовсков А.А. имеет обширный опыт работы в телекоммуникационных компаниях: начав свою работу в 1993 г., он занимал ряд руководящих постов в компаниях «Millicom International Cellular S.A», «Millicom International Cellular B.V.», ООО «Региональная сотовая связь», ЗАО «800» и других компаниях в Москве, Алматы, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми и Киеве.

В течение отчетного года владел обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 15 620 акций.

Коллегиальный исполнительный орган — Правление

Реализация выбранной стратегии и конкретных решений Совета директоров делегируются Президенту (единоличный исполнительный орган) и Правлению (коллегиальный исполнительный орган), в обязанности которых входит реализация решений Совета директоров в пределах существующих компетенций.

Президент (Председатель Правления) и Правление действуют на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава ОАО «МТС» и Положения о Правлении ОАО «МТС», утвержденного решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» 25 июня 2009 г. (ознакомиться с данным положением можно по ссылке http://www.company.mts.ru/ir/control/regulations/executive_board/).

Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента Общества на срок, определенный Советом директоров Общества при образовании Правления. Срок полномочий Правления не может превышать срок полномочий действующего Президента Общества. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений.

Заседания Правления осуществляются на плановой основе. Заседания Правления созываются Председателем Правления или по требованию любого члена Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества. Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

За прошедший 2010 год Правлением ОАО «МТС» проведено 34 заседания.

Решением Совета директоров (протокол № 120 от 29 мая 2008 г.) был избран состав Правления ОАО «МТС».

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2010 года


Шамолин Михаил Валерьевич

Председатель Правления

Шамолин Михаил Валерьевич

Родился в 1970 г.

В 1992 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт. В 1993 г. получил второе высшее образование в Российской Академии Государственной службы при Президенте РФ. В 1996—1997 гг. прошел программу подготовки для высших руководителей в Школе бизнеса Wharton Business School в области финансов и управления.

В ОАО «МТС» приглашен в июле 2005 г. на пост вице-президента по продажам и абонентскому обслуживанию. 15 августа 2006 г. переведен на должность вице-президента, директора бизнес-единицы «МТС Россия». 29 мая 2008 г. Совет директоров ОАО «МТС» назначил Михаила Шамолина на должность Президента Компании.

До прихода в ОАО «МТС» с 2004 г. работал в корпорации «Интерпайп» в Украине в должности управляющего директора ферросплавного бизнеса. С 1998 по 2004 г. работал в международной консалтинговой компании McKinsey&Co.

Решением Совета директоров МТС с 4 марта 2011 г. досрочно прекращены полномочия Президента ОАО «МТС» г-на Шамолина М.В.

С 10 марта 2011 г. г-н Шамолин М.В. назначен на должность Президента ОАО «АФК Система».

Г-н Шамолин является членом органов управления SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED, International Cell Holding LTD, ПрАО «МТС УКРАИНА» и др.

В течение отчетного года член Правления владел обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 174 890 акций.


Шамолин Михаил Валерьевич

Белик Павел Дмитриевич

Родился в 1966 г.

В 1987 г. окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина КГБ СССР по специальности инженер по эксплуатации радиорелейных и тропосферных систем связи.

С 1987 по 1992 г. служил в войсках правительственной связи. С 1992 по 2004 г. проходил службу в подразделениях военной контрразведки и Управлении собственной безопасности ФСБ России.

В 1999 г. окончил Академию ФСБ РФ по специальности юриспруденция.

В ОАО «МТС» приглашен в феврале 2005 г. на должность директора департамента безопасности макрорегиона «Москва». С 3 октября 2005 г. до марта 2011 г. — вице-президент ОАО «МТС» по безопасности.

В течение отчетного года член Правления владел обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 13 916 акций.


Герчук Михаил Юрьевич

Герчук Михаил Юрьевич

Родился в 1972 г.

В 1994 г. окончил факультет экономической географии МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1999 г. получил диплом МBA в бизнес-школе INSEAD.

Начал карьеру в сетевом рекламном агентстве BBDO. С 1995 по 1997 г работал бренд-менеджером в MARS Inc. В период с 1997 по 1998 г. занимал должность менеджера по маркетингу в Pepsi-Cola. С 1999 по 2002 г. являлся партнером консалтинговой компании Booz Allen Hamilton в Лондоне, где курировал проекты в области маркетинга и стратегии. C 2003 г., до прихода в ОАО «МТС», работал в компании Vodafone cначала в должности начальника департамента международного маркетинга Vodafone Group, а впоследствии коммерческим директором Vodafone Malta.

В 2007 г. приглашен в ОАО «МТС» на пост директора по маркетингу корпоративного центра.

С 2008 г. — вице-президент по коммерции ОАО «МТС».

Г-н Герчук является членом органов управления ПрАО «МТС УКРАИНА», ЗАО «Руccкая Телефонная Компания», International Cell Holding LTD и др.

В течение отчетного года член Правления акциями ОАО «МТС» не владел.


Дубовсков Андрей Анатольевич

Дубовсков Андрей Анатольевич

Родился в 1966 г.

В 1993 г. окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, специальность — режиссер.

Возглавлял бизнес-единицу «МТС Украина» с января 2008 г. В ноябре 2007 г. приступил к работе в «МТС Украина» в качестве первого заместителя генерального директора. В 2006—2007 гг. был директором макрорегиона МТС «Урал», с 2004 по 2006 г. занимал пост директора филиала МТС в Нижнем Новгороде. С 2002 по 2004 г. был генеральным директором компании Группы «Теле2» в Нижнем Новгороде.

До марта 2011 г. являлся Генеральным директором ПрАО «МТС УКРАИНА».

С 5 марта 2011 г. — Президент ОАО «МТС».

Г-н Дубовсков А.А. имеет обширный опыт работы в телекоммуникационных компаниях: начав свою работу в 1993 г., он занимал ряд руководящих постов в компаниях «Millicom International Cellular S.A», «Millicom International Cellular B.V.», ООО «Региональная сотовая связь», ЗАО «800» и других компаниях в Москве, Алматы, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми и Киеве.

В течение отчетного года член Правления владел обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 15 620 акций.


Ибрагимов Руслан Султанович

Ибрагимов Руслан Султанович

Родился в 1963 г.

Закончил юридический факультет Московского государственного университета в 1986 г., затем аспирантуру. Кандидат юридических наук.

Работу в ОАО «МТС» начал в июне 2006 г. в качестве директора юридического департамента, затем был переведен на должность директора по правовым вопросам. В феврале 2007 г. возглавил Блок по правовым вопросам. С 2008 г. — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ОАО «МТС».

До прихода в ОАО «МТС» работал в Московской коллегии адвокатов «Ибрагимов, Каган и партнеры». С 1997 по 2002 г. занимал должность директора-партнера, заместителя генерального директора, руководителя департамента налогового и юридического консультирования в компании «Топ-Аудит». С 1992 по 1996 г. работал в коммерческих банках, возглавлял юридические службы. Является членом Правления Некоммерческого партнерства «Объединение Корпоративных Юристов», членом Некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции» и Некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ».

Г-н Ибрагимов является членом органов управления ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

В течение отчетного года член Правления владел обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 19 824 акций.


Корня Алексей Валерьевич

Корня Алексей Валерьевич

Родился в 1975 г.

Закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в 1998 г.

Работу в ОАО «МТС» начал в июле 2004 г. в качестве финансового директора филиала макрорегиона «Урал» ОАО «МТС». С октября 2004 г. занял должность директора Департамента финансового планирования и анализа Финансового блока, КЦ Группы МТС, в марте 2007 г. — директор по контроллингу Блока финансов и инвестиций. С августа 2008 г. возглавил Блок финанасов и инвестиций. До конца 2009 г. занимал должность заместителя вице-президента по финансам и инвестициям, ВРИО вице-президента по финансам и инвестициям ОАО «МТС».

С 2010 г. — вице-президент по финансам и инвестициям ОАО «МТС».

До прихода в ОАО «МТС» с 2000 по 2004 г. работал в ОАО «Северо-Западный Телеком» в г. Санкт- Петербург, Петрозаводск. До этого работал консультант-аудитором в отделе аудита ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в г. Санкт- Петербурге.

Г-н Корня является членом органов управления СООО «Мобильные ТелеСистемы», ПрАО «МТС УКРАИНА», International Cell Holding LTD и др.

В течение отчетного года член Правления акциями ОАО «МТС» не владел.


Никонов Сергей Борисович

Никонов Сергей Борисович

Родился в 1960 г.

В 1987 г. окончил Военный институт Министерства обороны СССР по специальности «военный переводчик».

Приглашен в ОАО «МТС» в июле 2006 г. на должность вице-президента по управлению персоналом и административным вопросам.

С октября 2005 г. Сергей Никонов занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Силовые машины», где курировал управление персоналом и административно-хозяйственную деятельность.

С 2003 по 2005 г. работал в должности заместителя генерального директора ОАО «РОСНО», где руководил службами управления персоналом, административно-хозяйственной и внутреннего контроля.

В период с 1992 по 2002 г. работал в Федеральной службе налоговой полиции. Начинал свою трудовую деятельность в 1987 г. в органах государственной безопасности.

В течение отчетного года член Правления владел обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 19 982 акций.


Поповский Александр Валерьевич

Поповский Александр Валерьевич

Родился в 1977 г.

В 1999 г. окончил Вятский государственный технический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», инженер-системотехник. В 2002 г. — аспирантуру того же университета по специальности «Системный анализ», в 2005 г. получил ученую степень кандидата технических наук в Московском Авиационном Институте, является участником программы Executive MBA London Business School.

С 1999 по 2001 г. работал начальником участка передачи сетей электросвязи АО «Кировэлектросвязь». В апреле 2001 г. пришел в ОАО «МТС» на должность директора филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в городе Кирове. С июля 2004 г. — директор макрорегиона МТС «Поволжье — Северо-Запад». В июне 2007 г. назначен на должность директора макрорегиона МТС «Юг».

В 2008 г. был назначен на должность директора бизнес-единицы «МТС Россия».

С марта 2011 г. — вице-президент, директор бизнес-единицы «МТС Россия».

Г-н Поповский является членом органов управления ОАО «МГТС», ОАО «Интеллект Телеком», ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН» и др.

В течение отчетного года член Правления владел обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 20 717 акций.


Распопов Олег Юрьевич

Распопов Олег Юрьевич

Родился в 1966 г.

В 2003 г. окончил Академию МНС России по специальности «Юриспруденция», а в 2006 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Экономист».

Вице-президент, директор бизнес-единицы «МТС Зарубежные дочерние компании» с января 2008 г.

В июне 2006 г. приглашен в ОАО «МТС» на должность директора департамента управления внешними ресурсами. В марте 2007 г. назначен временно исполняющим обязанности вице-президента, директора бизнес-единицы «МТС Зарубежные дочерние компании».

До прихода в ОАО «МТС» с ноября 2004 г. возглавлял созданное им ОАО «Страховой брокер Энергозащита». В 2002—2004 гг. занимал должность помощника финансового директора ОАО РАО «ЕЭС России».

В 2001—2002 гг. работал юристом в ЗАО «Газпромэнергосервис».

Г-н Распопов является членом органов управления International Cell Holding LTD, СООО «Мобильные ТелеСистемы» ИП «Уздунробита ООО» и др.

В течение отчетного года член Правления акциями ОАО «МТС» не владел.


Теребенин Андрей Борисович

Теребенин Андрей Борисович

Родился в 1962 г.

В 1985 г. закончил факультет международных экономических отношений МГИМО МИД СССР.

Вице-президент ОАО «МТС» по корпоративным коммуникациям с января 2006 г.

В 1999 г. стал партнером коммуникационного агентства «Треугольник Porter Novelli», с 2003 г. и до прихода в ОАО «МТС»  занимал должность генерального директора и партнера коммуникационного холдинга «Р.И.М. Porter Novelli». Также занимал управленческие должности в ИД «Экономическая газета», «Дан энд Брэдстрит СНГ» и «AIG Россия».

До ноября 2010 г. член Правления владел обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 29 735 акций.


Ушацкий Андрей Эдуардович

Ушацкий Андрей Эдуардович

Родился в 1974 г.

В 1997 г. окончил Московский энергетический институт. В 2002—2004 гг. обучался по программе MBA для руководителей в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Работает в Компании с 1996 г., сначала в должности специалиста службы радиорелейных линий, затем начальника службы эксплуатации сети, директора департамента эксплуатации сети и заместителя директора бизнес-единицы «МТС Россия».

В апреле 2009 г. назначен вице-президентом ОАО «МТС» по технике.

Г-н Ушацкий является членом органов управления ОАО «МГТС», ПрАО «МТС УКРАИНА» и др.

В течение отчетного года член Правления владел обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» в количестве 14 000 акций.


Хеккер Михаэль

Хеккер Михаэль

Родился в 1970 г.

Выпускник университета Pierre-Mendez-France-University в Гренобле (Франция) по специальности «Управление и международная политика». Также окончил Геттингенский университет в Германии по специальностям «юриспруденция» и «современная история». В Геттингенском университете г-н Хеккер защитил степень доктора философии по теме «история конституционного права».

Начал работу в ОАО «МТС» в мае 2006 г. в должности директора по стратегическим проектам.

С 2008 г. занимает должность вице-президента по стратегии, слияниям, поглощениям и корпоративному развитию ОАО «МТС».

До прихода в ОАО «МТС», с 2000 по 2006 г., Михаэль Хеккер работал в консалтинговой компании A.T. Kearney Europe, где занимался проектами в области стратегии, маркетинга и финансов для телекоммуникационных компаний и для компаний, производящих потребительские товары. До этого работал в должности младшего юриста в Берлине и Бранденбурге (Германия).

Г-н Хеккер является членом органов управления ПрАО «МТС УКРАИНА» ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН» и др.

В течение отчетного года член Правления акциями ОАО «МТС» не владел.


Ваносчуйзе Фредерик

Ваносчуйзе Фредерик

Родился в 1973 г. в Бельгии.

В 1995 г. г-н Ваносчуйзе закончил Institut Superieur Industriel Liegeois (Бельгия), получив степень «производственный инженер в сфере электроники и телекоммуникаций». В 1999 г. получил диплом University of Mons (Бельгия) по специальности «Вычислительные системы и управление». В 2006 г. окончил курс по бизнес-регулированию ИТ-служб в Solvay Business School.

Приглашен в ОАО «МТС» в феврале 2010 г. на должность вице-президента по информационным технологиям.

Фредерик Ваносчуйзе начинал карьеру в компании Siemens Atea (Бельгия), затем работал в таких компаниях как Alcatel Bell (Бельгия) и KPN Group Belgium NV/SA Orange/BASE (Бельгия). С 2006 г. Фредерик работал в Millicom International Cellular SA (Люксембург) на позиции генерального менеджера по информационным технологиям Международной Группы Millicom.

Г-н Ваносчуйзе является членом органов управления ПрАО «МТС УКРАИНА».

В течение отчетного года член Правления акциями ОАО «МТС» не владел.


Станкевич Виктор Валерианович

Станкевич Виктор Валерианович

Родился в 1958 г.

В 1981 г. окончил Московский Авиационный Институт, в 1989 г. — Всероссийскую Академию Внешней Торговли по специальности «Международные экономические отношения», в 2002 г. — Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности «Экономика и финансы».

В июне 2006 г. приглашен в «МТС» на должность директора департамента контроля, с июня 2007 г. — директор по контролю и управлению внешними ресурсами Группы МТС, с февраля 2010 г. — директор блока закупок Группы МТС, с 2011 г. — Директор по контролю.

До прихода в МТС Виктор Станкевич занимал пост главы лаборатории и заместителя директора Центра проблем автоматизации проектирования радиоэлектронной аппаратуры при Российской академии наук. В июне 1996 г. начал работу в страховой компании РОСНО на позиции главы казначейства, в 2000 г. назначен заместителем финансового директора РОСНО, в октябре 2003 г. — заместителем генерального директора РОСНО.

Г-н Станкевич является членом органов управления ОАО «МГТС» и Barash Communications Technologies, Inc.

В течение отчетного года член Правления акциями ОАО «МТС» не владел.

За период с 1 января по 31 декабря 2010 года по решению Совета директоров были прекращены полномочия следующих членов Правления

  • Шоржин Валерий Викторович (решение Совета директоров от 09.09.2010 г.)

Состав Правления по состоянию на 15 марта 2011 года (дата избрания нового состава Правления)

Членами Правления ОАО «МТС» с 15 марта 2011 года являются следующие лица:

  • Ваносчуйзе Фредерик
  • Герчук Михаил Юрьевич;
  • Дубовсков Андрей Анатольевич — Председатель Правления;
  • Ибрагимов Руслан Султанович;
  • Корня Алексей Валерьевич;
  • Никонов Сергей Борисович;
  • Поповский Александр Валерьевич;
  • Распопов Олег Юрьевич;
  • Теребенин Андрей Борисович;
  • Ушацкий Андрей Эдуардович;
  • Хеккер Михаэль;
  • Шоржин Валерий Викторович.

Вознаграждения и компенсации членам Правления

С каждым членом Правления заключается договор, определяющий дополнительные условия труда, порядок определения размера вознаграждения, условия компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Правления, порядок прекращения договора. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с членом Правления Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

Общий размер вознаграждения, выплаченный членам Правления Компании в 2010 году, составил 351 532 129,29 рублей.

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

В ОАО «МТС» существует следующая структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Ревизионная комиссия ОАО «МТС»

24 июня 2010 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» членами Ревизионной комиссии избраны:

1. Платошин Василий Васильевич, гражданин Российской Федерации, 1965 г.р., занимает должность Главного бухгалтера, директора Департамента учета и отчетности Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система»;

2. Попов Артем Евгеньевич, гражданин Российской Федерации, 1979 г.р., занимает должность Руководителя проектов Управления финансового планирования и бюджета Финансового департамента Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система»;

3. Фролов Дмитрий Евгеньевич, гражданин Российской Федерации, 1971 г.р., с 2009 по 2010 г. — Руководитель Комплекса внутреннего контроля и аудита ОАО АФК «Система».

Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и подотчетна только Общему собранию акционеров Общества.

По результатам работы составлено заключение Ревизионной комиссии по отчетности ОАО «МТС» за прошедший 2010 год. По мнению Ревизионной комиссии, проведенная ревизия дает достаточные основания для выражения мнения о том, что финансово-хозяйственная деятельность ОАО «МТС» за отчетный год осуществлялась во всех существенных аспектах в соответствии с действующим законодательством, настоящий Отчет и годовая финансовая отчетность ОАО «МТС» за 2010 год достоверно отражает финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2010 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно.

Аудитор ОАО «МТС»

24 июня 2010 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС», в качестве аудитора Общества, утверждено Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д. 5), ОГРН 1027700425444, свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России» от 20 мая 2009 г. № 3026. 

«Делойт», СНГ — одна из ведущих национальных аудиторских и консалтинговых фирм, предоставляющая услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов, использующая профессиональный опыт около 3 000 сотрудников в 15 офисах в 10 странах региона. Компания «Делойт», СНГ, входит в международное объединение фирм «Делойт Туш Томацу Лимитед», которое является одним из мировых лидеров в области предоставления профессиональных услуг и насчитывает около 170 000 сотрудников более чем в 140 странах мира.

За высокое качество услуг и уникальную корпоративную культуру компания «Делойт» получила международное признание и многократно отмечалась наградами. В 2010 году компания «Делойт», СНГ, стала лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2010 (премия присуждается представителям сектора банковского обслуживания частных клиентов в России) и победила в номинации «Налоговый консультант года» второй год подряд. По данным независимого исследования, проведенного изданием International Tax Review в 2009 году, компания «Делойт», СНГ, победила в номинации «Компания года» в области налогового консультирования в России. По версии рейтинга 2009 World Taх журнала International Tax Review («Международное налоговое обозрение»), являющимся одним из самых авторитетных изданий в области международного налогообложения,  из 52 юрисдикций, рассмотренных в исследовании, 47 налоговых подразделений «Делойта» занимают верхние строчки рейтинга. Международное информационно-аналитическое агентство Mergermarket присудило компании «Делойт», СНГ, первое место в рейтинге финансовых консультантов по операциям средних размеров на российском рынке слияний и поглощений в 2008 году. 

Аудитором проведены:

  • аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС» за 2010 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета; интегрированный аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «МТС» и его дочерних компаний в соответствии со стандартами ГААП США и требованиями Закона Сарбэйнса-Оксли за 2010 год.
  • По результатам проведенных проверок Аудитором ОАО «МТС» выражено мнение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, а также выражено мнение о достоверности консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами ГААП США.

Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров ОАО «МТС» и по итогам 2010 года составил 93 000 000 рублей, без учета НДС и накладных расходов.

Департамент внутреннего аудита ОАО «МТС»

Департамент внутреннего аудита ОАО «МТС» создан в сентябре 2003 года и является самостоятельным структурным подразделением Общества в составе Корпоративного центра Группы МТС, действует в соответствии с положением о департаменте. На сегодняшний день департамент состоит из директора департамента, заместителя директора департамента, отдела анализа финансово-хозяйственной деятельности, отдела операционного аудита и координации, а также сотрудников департамента в макрорегиональных филиалах Общества.

Департамент внутреннего аудита выполняет следующие функции:

  • предоставление гарантий достоверности информации, соблюдения требований и проверки эффективности путем проверок, ревизий, диагностических исследований, обзоров — регулярно, по мере необходимости или в виде выполнения отдельных аудиторских проектов;
  • участие в расследованиях, участие в сделках и различных операциях Компании, в проектах других подразделений Компании, проведение согласования отдельных операций и решений — по мере необходимости или в виде выполнения специальных проектов/заданий;
  • предоставление консультаций и рекомендаций, включая разъяснения по отдельным вопросам, помощь в разработке решений и усовершенствований, обучении сотрудников в рамках проверяемых вопросов — по мере возможности и необходимости, в процессе выполнения проверок или в виде выполнения отдельных консультационных и образовательных проектов.

Департамент внутреннего аудита непосредственно подчиняется Президенту ОАО «МТС», функционально — Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС».

Департамент контроля ОАО «МТС»

Департамент контроля создан в июне 2006 года и является самостоятельным структурным подразделением ОАО «МТС» в составе Корпоративного центра Группы МТС, действует в соответствии с положением о департаменте. Департамент состоит из директора департамента, заместителя директора департамента, отдела проверок финансово-хозяйственной деятельности, отдела административного контроля и отдела оценки эффективности.

Департамент контроля выполняет следующие основные функции:

  • контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «МТС», анализ их результатов;
  • контроль за соблюдением финансовой дисциплины в ОАО «МТС» и выполнением решений органов управления; в том числе коллегиальных органов управления;
  • контроль за соответствием внутренних документов и решений органов управления ОАО «МТС» финансово-хозяйственным интересам Общества;
  • контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами финансово-хозяйственным интересам МТС;
  • контроль за составлением и исполнением планов операционных и проектных работ;
  • контроль за исполнением внутренних нормативных актов и бизнес-процессов;
  • мониторинг эффективности и прозрачности системы управления в ОАО «МТС», в том числе выявление злоупотреблений со стороны исполнительных органов и должностных лиц ОАО «МТС»;
  • контроль за исполнением поручений Президента ОАО «МТС»;
  • проведение независимых расследований по поручению Президента и коллегиальных органов управления Общества;
  • проведение независимых расследований по конфликтным ситуациям между различными подразделениями Общества;
  • подготовка заключений по фактам нарушений, выносимых на дисциплинарную комиссию ОАО «МТС».

Департамент контроля подчиняется непосредственно Директору по фроду (Блок по безопасности).

Департамент систем внутреннего контроля ОАО «МТС»

Департамент систем внутреннего контроля создан в 2006 году и является самостоятельным структурным подразделением ОАО «МТС» в составе Блока финансов и инвестиций Корпоративного центра Группы МТС, действует в соответствии с положением о департаменте. Департамент состоит из директора департамента, отдела развития и поддержки, отдела сертификации и тестирования.

Департамент контроля выполняет следующие основные функции:

  • развитие эффективных систем внутреннего контроля в Группе МТС;
  • поддержка систем внутреннего контроля;
  • проведение тестирования и сертификации систем внутреннего контроля в Группе МТС.

Департамент систем внутреннего контроля находится в прямом подчинении вице-президента ОАО «МТС» по финансам и инвестициям и подотчетен Комитету по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС».

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС»

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС» создан в октябре 2003 года и является консультативно-совещательным органом при Совете директоров, обеспечивающим объективное информирование Совета директоров по ряду вопросов.

Комитет состоит не менее чем из двух членов. В состав Комитета могут входить только члены Совета директоров. Комитет по аудиту действует в соответствии с положением, утвержденным Советом директоров ОАО «МТС».

Основными обязанностями Комитета по аудиту являются:

  • осуществление надзора за работой менеджмента ОАО «МТС», оценка ее эффективности, информирование Совета директоров, а также выработка рекомендаций в этой связи по следующим областям деятельности:
    - управление рисками и системы внутреннего контроля;
    - ведение учета и подготовка различных видов отчетности Общества, оценка ее достоверности;
    - соблюдение требований, применимых к деятельности ОАО «МТС»;
    - эффективность выполнения поставленных целей и задач Советом директоров Общества.
  • надзор и координация деятельности, планов и оценка эффективности службы внутреннего аудита ОАО «МТС»;
  • назначение, определение квалификации, уровня вознаграждения и независимости внешнего аудитора, оценка качества оказываемых им услуг, рассмотрение заключений и результатов работы внешних аудиторов, предварительное одобрение и утверждение услуг аудиторов в соответствии с предъявляемым к этому требованиями регуляторов, выработка рекомендаций Совету директоров и менеджменту в этой связи;
  • осуществление эффективной координации по обмену информацией между внешними и внутренними аудиторами, поддержание должной независимости аудиторов и содействие устранению причин, снижающих уровень их независимости;
  • обеспечение разработки и внедрения эффективных политик и стандартов в области управления рисками, соблюдения требований и внутреннего контроля Общества, мер по борьбе с рисками мошенничества и злоупотреблений, включая меры по обеспечению процедур получения, хранения и рассмотрения жалоб;
  • консультирование сотрудников ОАО «МТС» по вопросам, связанным с бухгалтерским учетом, системами внутреннего контроля и аудитом, включая системы анонимного оповещения.